Desmantelan una red criminal en Barcelona que estafó más de 10 millones de euros a través de Call Centers
Agentes de los Mossos d’Esquadra del Área Central de Delitos Económicos, junto a la Policía Nacional y Guardia Civil, lograron desarticular una organización que operaba como una empresa fantasma y que, desde 2022, ha estafado a cientos de personas en todo el país, con un fraude total que supera los 10 millones de euros y más de 300 denuncias.
Modus operandi: fraude a gran escala con asesoría falsa y call centers
La red convencía a sus víctimas para realizar inversiones fraudulentas mediante un entramado de supuestos asesores y expertos, páginas web manipuladas y call centers ubicados en locales alquilados. Estos falsos empleados se encargaban de captar y engañar a las víctimas durante largos periodos.
Arrestos y bienes incautados de gran valor
Como resultado de la operación, fueron detenidas 21 personas —17 en Barcelona, 2 en Madrid, 1 en Mallorca y 1 en Alicante—, incluyendo a los tres líderes principales de la organización. Además, se incautaron siete vehículos de lujo (algunos valorados en más de 100.000 euros), un arma de fuego, un millón de euros en efectivo, criptomonedas por más de 300.000 euros, así como joyas, relojes de alta gama, documentación y equipos informáticos, cuyo análisis seguirá durante meses.
Investigación y profesionalización de la red
La investigación comenzó en 2024, tras fusionar varias líneas de trabajo policiales. Se identificó una organización asentada en Cataluña con un nivel muy alto de profesionalización, capaz de engañar a sus víctimas durante años con un sistema complejo y sofisticado.
Cómo engañaban a sus víctimas
La empresa falsa promocionaba sus servicios en redes sociales y buscadores con páginas web realistas, ofreciendo inversiones en compañías reconocidas y en criptomonedas para atraer clientes. Cuando una persona mostraba interés, la organización iniciaba un meticuloso proceso de seducción desde sus call centers.
Un caso destacado fue una víctima que denunció un fraude acumulado superior a 700.000 euros, tras dos años de contacto y pequeñas inversiones iniciales que iban aumentando con el tiempo. Para facilitar el acceso a los fondos, los estafadores instalaban aplicaciones de control remoto en los dispositivos de las víctimas.
Plataformas falsas y presión para nuevas inversiones
Utilizaban plataformas digitales fraudulentas con gráficos falsos de ganancias para convencer a sus víctimas de invertir cada vez más. Si alguien intentaba recuperar su dinero, se le contactaba con nuevos nombres comerciales, ofreciéndoles recuperar lo perdido a cambio de nuevas aportaciones.
Una empresa falsa con sede física y trabajadores ficticios
Para aumentar el engaño, los criminales alquilaban locales en Barcelona por cortos períodos, donde contaban con equipos de falsos empleados dedicados a captar y manipular a las víctimas. Estos locales estaban equipados con tecnología avanzada y contaban con un botón de pánico para desconectar todo en caso de una redada policial.
Localización inusual de los call centers
A diferencia de otros casos similares, estos call centers estaban dentro del territorio español, principalmente en Cataluña, mientras que normalmente se encuentran en países con menor control policial, como algunos países asiáticos o del este europeo.
Técnicas de manipulación psicológica para mantener a las víctimas atrapadas
El grupo criminal utilizaba métodos psicológicos para crear un vínculo emocional con las víctimas y ganar su confianza. Así, las víctimas eran inducidas a hacer aportaciones cada vez mayores en un proceso denominado “quemado de sus cuentas”, aprovechando sus debilidades emocionales.
Necesidad de cooperación internacional y educación financiera
Los investigadores subrayan que para combatir este tipo de estafas organizadas es esencial la cooperación internacional y una educación financiera masiva, para evitar que las personas caigan en estas trampas y para mejorar la capacidad de los sistemas estatales para detectar y neutralizar rápidamente estas redes criminales.
