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Actualidad: Estafas

Dos detenidos en Gavà que estafaron más de 250.000 euros
Dos detenidos en Gavà que estafaron más de 250.000 euros a una treintena de víctimas Mossos y CNMV firman un convenio para combatir el fraude financiero Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 8 de mayo, a un hombre de 22 años y a una mujer de 31 años, como presuntos autores de un delito continuado de estafa. Los arrestados habían engañado...
Investigado un inspector por grabar las oposiciones de los Mossos en secreto
Los Mossos d'Esquadra y la CNMV firman un convenio para combatir el fraude financiero junto con otras entidades públicas y privadas La Dirección General de la Policía del Departamento de Interior y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado un convenio de colaboración para mejorar y reforzar la prevención y lucha contra el fraude financiero. Este Convenio tiene...
Detenida una mujer que introdujo 100.000 euros en billetes falsos
Detenida una falsificadora que había convertido su dúplex de Nou Barris en un laboratorio de fabricación de billetes Agentes de los Mossos d'Esquadra han desmantelado en Barcelona un laboratorio de falsificación de billetes de 20 y 50 € que llevaba activo desde finales del año 2021 y que había introducido en el circuito económico más de 2.000 billetes en los...
Creaban múltiples mercantiles dejando de pagar los seguros sociales
Creaban múltiples empresas dejando de pagar los seguros sociales de los trabajadores La Policía Nacional ha desmantelado una organización que estaba especializada en defraudar a la Seguridad Social. Han detenido a 24 personas en Barcelona y Girona e investigan a otras catorce por los delitos de fraude, frustración de la ejecución y malversación. Se calcula que la cantidad que han llegado...
Cinco detenidos por compras a crédito y después denunciar cargos fraudulentos
Suplantaban identidades para contratar pólizas de seguros por miles de euros Agentes de Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Gràcia detuvieron entre los días 17 y 18 de abril a cinco hombres como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, usurpación de estado civil y estafa. Las investigaciones se iniciaron a mediados de...
Cae en Toledo la banda que falsificaba monedas de 2€ en Horta-Guinardó
10 detenidos en Toledo de la banda que falsificaba monedas de 2€ en Horta-Guinardó Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, han desactivado un grupo dedicado a la falsificación de monedas de 2 euros. Se trata del taller de fabricación de monedas falsas más grande de España y el más activo de Europa en los últimos 10 años. La banda investigada, formada...
Detenido en Barcelona con obras falsas de Banksy que se hacían en Zaragoza
Desmantelan un taller y distintos puntos de venta desde donde se distribuían obras falsas atribuidas al artista Banksy Agentes de la Unidad Central de Patrimonio Histórico de la DIC de los Mossos d’Esquadra, han desmantelado un taller en diferentes puntos de venta desde donde se distribuían obras falsas atribuidas al artista Banksy. Por estos hechos, investigan a cuatro personas a...
Desarticulada una organización con más de un millón de euros falsos
Desarticulada una organización internacional dedicada a la producción y distribución de billetes falsos por valor de más de 1 millón de euros Agentes de los Mossos d'Esquadra conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, iniciaron una investigación en noviembre de 2023, cuando detectaron la circulación de una gran cantidad de billetes falsos de 100€ en comercios de Barcelona. Los investigadores consiguieron...
Detienen a 59 personas dedicadas a la estafa del 'hijo en apuros'
Detenidos 59 integrantes de una organización dedicada a la estafa del “hijo en apuros” La Policía Nacional ha detenido a 59 integrantes de una organización dedicada a las estafas a través del método del “hijo en apuros” que habrían obtenido un beneficio económico superior a los 460.000 euros. Entre los arrestados se encuentran cinco personas que formaban parte de la...
Viaja en taxi de Barcelona a Cambrils, no paga y muerde al taxista
Pide un taxi para viajar de Barcelona a Cambrils, no paga el servicio y muerde al taxista para intentar huir Un hombre ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra acusado de un delito de lesiones y otro de estafa. Los hechos ocurrieron este lunes, cuando el arrestado solicitó un taxi en Barcelona para viajar hasta Cambrils, en Tarragona. Al llegar al...
Detenido tras apuñalar a dos trabajadores de supermercados en Nou Barris
Detenido un hombre que se hacía pasar por inversor en animales de lujo llegando a estafar más de un millón de euros Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 29 de noviembre a un hombre de 25 años por los delitos de estafa y usurpación de estado civil. Esta persona realizó dos tipos de estafa, una en el distrito de...
Desviaron más de 2 millones de un banco suplantando la identidad de herederos
Desmantelado un grupo criminal que suplantaba la identidad de herederos y que logró desviar más de 2 millones de euros de una entidad bancaria Agentes de la los Mossos d'Esquadra de la Unidad Central de Blanqueo de Capitales y Delitos Económicos de la DIC detuvieron el pasado 29 de noviembre a nueve personas en Rubí, Terrassa, Sabadell y Barcelona, ​​ya...
Detienen en el aeropuerto de El Prat a un ex consultor del Banco Mundial por estafa
Detienen en el aeropuerto de El Prat a un exconsultor del Banco Mundial acusado de una estafa millonaria Andrea Zanon, ex consultor del Banco Mundial, ha sido detenido en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Zanon, de nacionalidad italiana, aunque ciudadano estadounidense, ha sido identificado en la zona de tránsito del aeropuerto de Barcelona. Según la fiscalía de la Audiencia Nacional,...
Cinco detenidos por compras a crédito y después denunciar cargos fraudulentos
Detenidas cinco personas por compras a crédito en una gran superficie para después denunciar ante los Mossos cargos fraudulentos Los Mossos d'Esquadra han detenido a 3 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 55 años, a los que se les atribuyen delitos de estafa y falsificación documental por simular cargos fraudulentos en la adquisición de servicios financieros de una...
Cinco detenidos que drogaban y estafaban a clientes de dos locales de prostitución
Detenidos cuatro hombres y una mujer que drogaban y estafaban a clientes de dos locales de prostitución de Barcelona Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Eixample en Barcelona han detenido a cuatro hombres y una mujer como presuntos autores de los delitos de estafa bancaria, robo con violencia, agresión sexual y contra la salud...
Requisan más de 10.000 zapatillas y prendas de ropa falsificada en Santa Coloma
Requisan 500.000 euros en ropa falsificada dentro de un almacén en Santa Coloma de Gramenet Este viernes la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet, ha desmantelado un gran almacén de ropa falsificada. Los agentes han requisado más de 10.000 productos de calzado, ropa y accesorios de importantes marcas, que se distribuían por todo el territorio nacional y se exportaban...
22 detenidos por extorsionar a clientes de páginas de servicios sexuales
22 detenidos en Barcelona, Valencia y Alicante por extorsionar a clientes de páginas de servicios sexuales La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en Barcelona, Valencia y Alicante por extorsionar a clientes de páginas web de contactos sexuales. Mediante amenazas con agredirles o publicar que eran usuarios de estos portales, los detenidos lograron hacerse con un botín de 200.000...
CCOO denuncia que Uber Eats contrata falsos autónomos saltándose la Ley Riders
Elite Taxi Barcelona, Riders x Derechos y Taxi Project 2.0 se querellan contra Uber Eats por estafa y organización criminal Las asociaciones Elite Taxi Barcelona, Riders x Derechos y Taxi Project 2.0 han presentado una querella criminal contra Uber Eats, ante el Juzgado Central de Guardia de la Audiencia Nacional, por los delitos de estafa, contra los derechos de los...
Desarticulado un clan familiar que estafa a personas mayores con la técnica del tocomocho
Los Mossos desarticulan un conocido clan familiar especializado en estafar a personas de edad avanzada con la técnica conocida como tocomocho Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Sants-Montjuïc de Barcelona detuvieron el 22 de agosto a dos personas que pertenecían a un grupo de estafadores que utilizaban el método conocido como tocomocho...
101 detenidos por estafar más de un millón de euros con SMS falsos
Detenidas un centenar de personas por la estafa de más de un millón de euros enviando SMS falsos La Guardia Civil ha detenido en Barcelona y Madrid a 101 personas por estafar un 1.100.000 euros mediante el envío de SMS falsos. Hasta el momento, los investigadores ya han podido recuperar 383.000 euros del dinero robado. Esta macroperación contra los SMS fraudulentos...
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