Golpe a la mafia italiana de la droga en Catalunya e Italia
Los Mossos d’Esquadra, conjuntamente con la Guardia di Finanza italiana, en colaboración y coordinación con Europol, han desmantelado una de las organizaciones criminales de ámbito internacional más arraigada en el Norte de Italia dedicada al tráfico de hachís y marihuana y que estaba extendiendo sus tentáculos en Cataluña.
El operativo, que se desarrolló de forma simultánea en Cataluña y en Italia el pasado 17 de octubre, se saldó con un balance de 78 personas detenidas (20 en Cataluña y 58 en Italia) a quienes se les atribuyen delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Es la investigación de mayor alcance y repercusión que los Mossos d’Esquadra han realizado en el ámbito internacional.
Las investigaciones de ambos cuerpos policiales han servido para descubrir dos redes criminales separadas pero interrelacionadas, una dedicada al narcotráfico y otra, destinada a las actividades del blanqueo de capitales y fraude tributario.
Durante la investigación, los Mossos colaboraron en el intercambio de información con la Guardia di Finanza y durante la ejecución del dispositivo se trasladaron a Milán. Desde octubre de 2022, las Áreas Centrales de Crimen Organizado y delitos Económicos de la DIC se han hecho cargo de la investigación que mediante la coordinación de Europol se han llevado a cabo con la policía italiana. En Cataluña ha estado liderada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Badalona y en Italia por la Fiscalía Antimafia de Milán.
El operativo, que se desarrolló el pasado 17 de octubre de forma simultánea en ambos territorios, comportó 105 entradas y registros, 30 de ellos en Catalunya, y 73 en Italia. En Cataluña, donde se desplegaron más de un millar de agentes, entre investigadores de la DIC, agentes de seguridad ciudadana, orden público, del GEI y de la Unidad Canina, las poblaciones afectadas estaban concentradas en el área metropolitana. En Italia los registros se realizaron principalmente en la zona de Milán.
Un sistema bancario opaco sin controles
Por primera vez en Cataluña se ha investigado una organización criminal que utiliza un sistema bancario paralelo y opaco, controlado principalmente por personas de origen chino ubicadas en ambos países, conocido como sistema «fei chien» o «hawalla», basado en una relación de confianza. Consiste en transferir grandes sumas de dinero de un país a otro a través de una red de oficinas de confianza, es decir, el dinero no se envía físicamente de un país a otro, pero las oficinas se compensan mutuamente.
Las compensaciones se enmascaran con la actividad de las distintas sociedades incluidas en el entramado empresarial que controlan los investigados. Este sistema de compensación es totalmente opaco y enormemente dificultoso para la detección de la actividad criminal relacionada con el blanqueo de capitales.
Para llevar a cabo este método entran en juego cuatro actores. Por un lado se encontraban los mismos miembros de la organización en ambos países: quien entregaba el dinero a Italia y quien lo recibía en Cataluña. Paralelamente, la organización en ambos países se había dotado de dos estructuras empresariales, externas al núcleo de la organización, que eran responsables de cobrar y pagar el dinero.
Así, el pagador italiano daba en mano el dinero bajo el concepto de un envío de droga a la estructura empresarial en Italia. A su vez, esta última, contactaba con la estructura empresarial de Catalunya y les facilitaba un código, con el que la parte de la organización en Catalunya, recibía el dinero que habían estipulado. Posteriormente, las dos estructuras empresariales se ponían de acuerdo para saldar las deudas que quedaban ya exclusivamente entre estas dos empresas. Las compensaciones se enmascaraban con la actividad de las distintas sociedades incluidas en el entramado empresarial que controlaban estas personas.
Un falso secuestro, el punto de encuentro entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia di Finanza
Los primeros contactos con la Guardia di Finanza se realizaron a mediados de enero del pasado año a raíz de un falso secuestro de un ciudadano italiano investigado por la Unidad Central de Secuestros y Extorsiones. Este incidente supuso que los dos cuerpos policiales intercambiaran información que llegó a ser muy valiosa para esta investigación.
Aparte del presunto secuestro y fruto de los mecanismos de coordinación policiales existentes con las Autoridades italianas a través del Agregado de Interior de Italia en Barcelona de la Dirección Central de los Servicios Antidroga, la Guardia de Finanza de Milán transfirió informaciones sobre el existencia de varios grupos italianos establecidos en Cataluña. Estaban conectados con el crimen organizado italiano que se dedicaban al tráfico internacional de hachís y marihuana proveniente de España hacia Italia.
Entre estas informaciones estaba la aprehensión de 300.000 € a un ciudadano italiano el 6 de octubre de 2021 cuando una dotación policial identificó en Badalona a una persona sospechosa que, pese a las fuertes medidas implementadas para combatir la pandemia, paseaba por Badalona. Los agentes le identificaron y le localizaron casi 300.000 euros en efectivo ocultos en la mochila. Fue entonces cuando los agentes pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 que, al no ver indicios de criminalidad, en ese momento archivó la causa.
Paralelamente, los Mossos d’Esquadra siguieron trabajando las informaciones que facilitaron los agentes de la Guarda di Finanza y descubrieron que la persona identificada en Badalona formaba parte del grupo criminal investigado por la policía italiana. Además localizaron a los principales investigados establecidos en Barcelona, los cuales mantenían conexiones directas con el entramado criminal italiano. Esta célula contaba, para la consecución de sus objetivos criminales, con distintas estructuras que les facilitaban el acceso a las sustancias estupefacientes y la logística necesaria para su transporte hasta Italia.
Una organización formada por tres brazos
La investigación ha permitido determinar que la organización estaba dividida principalmente en grupos que realizaban funciones diferentes. Por un lado, el grupo de personas italianas afincadas en Cataluña, que estaba formado por los principales líderes de la organización que llevaban la supervisión y coordinación de los envíos de droga y los cobros de dinero procedentes de esta venta en Italia. Para la consecución de sus objetivos criminales, contaban con diferentes estructuras que les abastecían la droga y su transporte hasta su país de origen.
Un segundo grupo, también asentado en Catalunya, y formado por diferentes personas, que era el encargado de conseguir el hachís en Marruecos y hacerlo llegar a Catalunya oculto en tractoras marroquíes desde su país de origen hasta Catalunya.
Y un tercer brazo de la organización que sería el encargado de recibir las tractoras de origen marroquí, extraer la droga, guardarla en ubicaciones conocidas como “guarderías” y prepararla para ser transportada a Italia con camiones de mayor tonelaje. Los investigadores también han podido acreditar mediante la intervención de varias partidas de hachís que parte de la droga proveniente de Marruecos era también distribuida en Cataluña. Por tanto la organización asentada en Cataluña hacía un doble tráfico: en Italia y también en Cataluña.
Más de 30 personas investigadas por blanqueo de capitales en la trama delictiva
La investigación económica paralela, que se practicó de forma coordinada con todos los servicios de investigación implicados, tenía dos objetivos principales: por un lado identificar el patrimonio vinculado a la organización criminal implicada directamente en el tráfico de drogas, y por la otra investigar el posible blanqueo de dinero de forma independiente y que estaría focalizado en el entramado societario regentado por ciudadanos chinos que trabajaba al servicio de la organización con el fin de mover el dinero en efectivo a nivel internacional.
De esta forma, y por la vertiente patrimonial del tráfico de drogas, y más allá de acreditarse que la logística de los envíos de droga que se efectuaban a Cataluña se disimulaban a través de empresas del sector del transporte que simulaban operaciones rutinarias para ocultar los envíos de sustancias a Italia, se investigaron económicamente a más de 30 personas implicadas en la trama delictiva.
En el marco de esta investigación patrimonial, pudieron intervenirse seis turismos de alta gama, 3 inmuebles y activos digitales, alojados en exchanges y carteras frías, y criptomonedas (2.5 BTC) por valor de 80.000 euros.
Por otra parte, la investigación italiana permitió determinar la existencia de empresas regentadas por ciudadanos chinos, asentadas simultáneamente en Italia y España, concretamente en Badalona, que servían como puntos de contacto para entrega y entrega de dinero, siguiendo un esquema de compensación de dinero conocido como “hawalla” que permite transferir fondos entre países sin necesidad de movimiento físico del dinero.
De esta forma, los criminales, a cambio de una comisión que puede oscilar entre el 5-10%, entregan el dinero con origen fraudulento en estos puntos, y ellos se encargan de hacerlo llegar de forma segura al lugar indicado, sin necesidad de mover el dinero entre países, ya que la idea es compensar dentro del propio país el movimiento de dinero con otras partidas de dinero que pueden tener cualquier origen.
La investigación de blanqueo, que se centró sobre 7 naves industriales y locales comerciales de Badalona, y nueve personas investigadas, permitió la intervención de una gran cantidad de dinero en efectivo y diferente documentación física e informática, que será estudiada y analizada durante las próximas semanas con la colaboración de Europol.
Balance del dispositivo
Una vez acreditada la actividad y los roles de los investigados, se planificó el dispositivo de explotación conjunto y coordinado entre Mossos d’Esquadra y la Guardia de Finanza de Milán el día 17 de octubre con la realización de un total de 105 entradas y registros que tuvieron lugar en Milán, Barcelona ciudad y área metropolitana.
En total, el dispositivo ha permitido intervenir en Cataluña un total de 716.726 euros en efectivos, 80.000 en criptomonedas, seis vehículos de alta gama y tres inmuebles, además de relojes de alta gama así como múltiples indicios relacionados con el blanqueo de capitales y las actividades de tráfico de sustancias estupefacientes y organización criminal. En Italia la Guardia di Finanza ha intervenido doce vehículos de alta gama y se ha incautado de bienes por valor de 129 millones de euros.
Desde el inicio de la investigación, en 2022, los Mossos d’Esquadra han intervenido más de 1.200 kg de hachís y 44 kg de marihuana valorados en el mercado ilícito en casi tres millones de euros. La Guardia di Finanza, desde 2020, ha intervenido 30 toneladas de hachís y marihuana.
A nivel patrimonial, la autoridad judicial ordenó el bloqueo de varias cuentas bancarias y otras como bienes muebles e inmuebles. También se les intervinieron vehículos de alta gama, acordándose también el bloqueo registra y activos digitales.
