Golpe contra una banda intercontinental que estafó a centenares de personas
Una banda intercontinental especializada en estafas mediante vishing ha sido desarticulada en una operación conjunta entre la Policía Nacional de España, la Policía Nacional del Perú y la Agregaduría de Interior del país hispanoamericano. Este grupo criminal logró engañar a centenares de víctimas y sustraer más de tres millones de euros.
En un operativo simultáneo llevado a cabo en varias ciudades de España y Perú, fueron detenidos 83 miembros, incluido el líder de la organización. Además, se desmanteló la infraestructura tecnológica utilizada para cometer los delitos.
Detenciones simultáneas en dos continentes
En Perú, las fuerzas policiales arrestaron a 48 personas, mientras que en España fueron capturados 35 implicados distribuidos en varias ciudades:
- Barcelona: 4 detenidos.
- Madrid: 22 detenidos.
- Vigo: 6 detenidos.
- Mallorca: 2 detenidos.
- Salamanca: 1 detenido.
Entre los arrestados, la mayoría son de nacionalidad peruana, aunque también hay tres españoles. Durante los registros realizados en 29 ubicaciones entre ambos países, se incautaron dinero, teléfonos móviles, dispositivos informáticos y abundante documentación relacionada con las estafas.
Investigación iniciada en 2022
La operación tuvo sus orígenes en agosto de 2022, cuando las autoridades comenzaron a investigar la existencia de un grupo criminal con estructura piramidal. Los integrantes, principalmente familiares y amigos de confianza, tenían un reparto claro de funciones.
Call centers fraudulentos con técnicas avanzadas
La organización de los centros de llamadas
Los tres call centers, situados en Perú, contaban con unos 50 empleados trabajando simultáneamente. Estos realizaban miles de llamadas diarias utilizando guiones predefinidos.
Engaño a las víctimas
Con técnicas de ingeniería social, los estafadores manipulaban las llamadas para mostrar en la pantalla de sus víctimas el nombre y número oficial de su entidad bancaria. Esto generaba una falsa confianza que les permitía convencer a las personas de que tenían un supuesto cargo fraudulento. Tras esta manipulación, persuadían a las víctimas para que introdujeran un código de seguridad en la aplicación del banco, permitiendo al grupo acceder y retirar efectivo.
Extracción del dinero en cajeros españoles
Los miembros detenidos en España retiraban el dinero en sucursales bancarias cercanas, actuando en todo momento con precaución para evitar sospechas. Una vez obtenían los fondos:
- Se quedaban con un porcentaje del 20% al 30%.
- El resto era enviado a Perú mediante empresas de envío de dinero.
Para dificultar la investigación, los delincuentes operaban desde diversas ciudades de España y utilizaban códigos de colores para comunicarse y señalar las entidades disponibles para el robo.
Resultados de una operación conjunta
Gracias a la coordinación entre las autoridades policiales de ambos países, se logró desarticular esta compleja red criminal, dejando como resultado 83 detenidos y la desmantelación de su infraestructura tecnológica. Esta acción representa un hito en la lucha contra el cibercrimen y el fraude financiero internacional.
