Los Mossos d’Esquadra y la CNMV firman un convenio para combatir el fraude financiero junto con otras entidades públicas y privadas
La Dirección General de la Policía del Departamento de Interior y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado un convenio de colaboración para mejorar y reforzar la prevención y lucha contra el fraude financiero.
Este Convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre la Policía de la Generalidad – Mossos d’Esquadra del Departamento de Interior, a través del Área Central de Delitos Económicos (ACDECO) de la División de Investigación Criminal ( DIC), y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en materia de persecución del fraude financiero y de las personas que operan al margen de las vías legales previstas en la normativa de mercado de valores y, concretamente, en el artículo 144 de la Ley del mercado de valores (personas o entidades no autorizadas).
El convenio recoge la coordinación de la Policía de la Generalidad y la CNMV cuando se detecte una afectación generalizada en Cataluña mediante denuncias o información policial sobre productos financieros de inversión o entidades irregulares que pretendan simular operaciones.
Con la adhesión a este convenio, los Mossos d’Esquadra compartirán información de utilidad para perseguir el fraude financiero con otros cuerpos policiales, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, y otras entidades públicas y privadas, como el Banco de España, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Colegio de Registradores, el Consejo General del Notariado, el SEPBLAC o Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y diversas asociaciones bancarias y de inversores.
El acuerdo servirá para crear con estas entidades canales de comunicación directa para agilizar el intercambio de información con el fin de reducir los intentos de fraude financiero.
Base de datos interactiva de entidades que cometen fraude financiero
Por el momento se ha creado por parte de la CNMV una base de datos interactiva, accesible para Mossos y todas las entidades firmantes, que permitirá compartir información relativa al fraude financiero. Esta herramienta supone un importante recurso para la labor investigadora del Área Central de Delitos Económicos (ACDECO) de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra.
Gracias al acuerdo, desde abril de 2022, los Mossos d’Esquadra pueden hacer uso de esta base de datos para sus investigaciones relativas al fraude financiero. La herramienta es de gran utilidad para el trabajo policial puesto que permite a los investigadores especializados tener conocimiento de todas aquellas entidades defraudadoras que han sido detectadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros supervisores extranjeros.
El objetivo del plan impulsado por la CNMV es potenciar y mejorar la prevención y lucha contra las ofertas de productos y servicios financieros potencialmente fraudulentas, que generan grandes pérdidas a inversores ya todo el sector financiero. En este trabajo cooperativo, los Mossos, en sus competencias, tendrán la función de investigar y detectar aquellas actividades irregulares y delictivas en materia de ofertas de productos y servicios financieros, que puedan incurrir en un delito de fraude financiero.
Se ha constituido también un grupo de seguimiento para aplicar mejoras y establecer estrategias en estas tipologías defraudadoras que presentan una constante evolución.
