16 detenidos de una red que usaba SMS falsificados para robar dinero de cuentas bancarias
Dieciséis personas han sido detenidas en el marco de una operación de la Guardia Civil que ha permitido desmantelar un grupo criminal especializado en fraudes bancarios a través de mensajes de texto falsificados. La organización habría obtenido más de 250.000 euros mediante una compleja estrategia de suplantación de identidad.
Un nuevo método de fraude: el SMS Spoofing
El grupo utilizaba un sofisticado sistema conocido como “SMS spoofing”, que permite falsificar el número del remitente para que los mensajes fraudulentos aparezcan junto a los mensajes auténticos del banco en el mismo hilo del teléfono móvil. De este modo, las víctimas creían estar comunicándose con su entidad financiera.
Estos mensajes contenían enlaces a páginas web falsas que imitaban con precisión los portales de acceso a la banca online. Una vez allí, los usuarios introducían sus credenciales sin sospechar que estaban siendo víctimas de una estrategia avanzada de ingeniería social.
16 detenidos en Barcelona y Alicante
En total, se ha arrestado a 15 personas en Barcelona y a una en Alicante, todas ellas de entre 20 y 50 años, según informó la Guardia Civil. Los detenidos, 12 hombres y 4 mujeres, están acusados de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Movimientos rápidos para esquivar bloqueos
Uno de los elementos clave del fraude era la velocidad con la que operaban. Una vez obtenidas las credenciales de la víctima, el dinero era transferido a cuentas de “mulas económicas”, es decir, personas reclutadas para ceder sus cuentas bancarias a cambio de una comisión. En muchos casos, las operaciones de extracción se completaban en menos de dos horas, lo que dificultaba que los bancos pudieran actuar a tiempo para bloquearlas.
Conversión a criptomonedas y bloqueo de cuentas
Parte del dinero robado se transformaba en criptomonedas a través de plataformas sin controles de verificación de identidad, dificultando aún más su rastreo. Durante la operación policial, los agentes intervinieron numerosos dispositivos electrónicos, documentación y otras pruebas digitales relevantes. También se procedió al bloqueo de 38 cuentas bancarias vinculadas con los sospechosos.
