Detenido un hombre que se hacía pasar por inversor en animales de lujo llegando a estafar más de un millón de euros
Agentes de los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 29 de noviembre a un hombre de 25 años por los delitos de estafa y usurpación de estado civil.
Esta persona realizó dos tipos de estafa, una en el distrito de Sarrià donde se hacía pasar por inversor en animales de lujo y otra en el de Eixample en Barcelona, donde alquilaba de forma continuada un domicilio del que no era el propietario.
En Sarrià, concretamente a principios de junio de 2022 un hombre alquiló un piso de su propiedad situado en la calle Provença, a una señora.
El arrendatario coincidía a menudo en el portal de la finca con la inquilina ya que él también vivía en otro piso del mismo edificio, por lo que con el tiempo acabó conociendo a la pareja de la señora, el señor EAV e iniciaron una amistad.
Fruto de esta amistad el señor EAV comentó al arrendatario, que se dedicaba al negocio de compra-venta de caballos purasangre y perros de lujo y que residía en Miami, y le propuso invertir en ese negocio. La propuesta consistía en realizar una inversión que le devolvería con intereses al finalizar el mes en curso. La cantidad que pactaron que invertiría la víctima era de 133.180 € y tendría un importe de intereses de 34.052 €, y también acordaron que la entrega del dinero se haría en efectivo y que el señor EAV lo devolvería mediante transferencia bancaria.
Lo que parecía un negocio muy lucrativo, en realidad era una estafa que tenía distintas etapas.
En la primera fase el señor EAV convenció a la víctima para realizar una inversión en este supuesto negocio de compra-venta de animales de lujo con la promesa del retorno de la cantidad invertida más unos intereses considerables en un período de tiempo corto.
Este retorno de dinero no se produjo nunca y a medida que iba pasando el tiempo la víctima empezó a reclamar las cantidades, momento en el que el señor EAV le comentó que no podía hacer la transferencia desde sus cuentas a Estados Unidos y que para devolver las cantidades pactadas sería otra persona de nombre Yasin, que tenía un local en Barcelona, quien le devolvería el dinero obtenido de la venta de estos animales haciendo el cambio de moneda y cobrando una comisión mediante cuentas monedero de casas de apuestas.
En una segunda fase de la estafa, y dado que la víctima no pudo hacer la retirada de las cantidades pactadas en el local del señor Yasin, EAV le dio instrucciones para que realizara esta retirada a través de otras casas de apuestas por tener beneficios fiscales aunque éste fuera un método mucho más lento de lo habitual.
Para realizar estas retiradas supuestamente debía realizar un pago previo de unas cuotas en concepto de comisión por operación. Posteriormente dado que los cobros no se acababan haciendo dio la excusa de que debía cambiarse de empresa de apuestas ya que surgían dificultades de cobro. Cada nueva casa de apuestas daba supuestos problemas para acabar materializando los pagos, y finalmente según el señor EAV tuvo que cambiarse de casa de apuestas en un total de 3 ocasiones.
Algunas de las tasas que le cobraban eran por verificación de usuario, verificación de tarjetas, certificación de cuentas, tasa por comunidad autónoma, tasa por retirada en efectivo y otras, y estas tasas se fueron alargando durante meses.
Le comentaban que los pagos de estas tasas debían realizarse en un plazo de menos de 24 horas para no perder todo el dinero invertido, indicando que ninguno de estos pagos era a fondo perdido sino que se sumaban al importe del préstamo inicial, que le sería devuelto con sus respectivos intereses.
Para hacer frente a estos pagos la víctima tuvo que pedir dinero a su familia, amigos y préstamos personales.
Don EAV para dar credibilidad a su engaño mostraba correos electrónicos y conversaciones con presuntos gestores de entidades bancarias y personal de las casas de apuestas.
El detenido continuó presionando durante meses a su víctima para que realizara pagos urgentes, en menos de 24 horas que eran imprescindibles para poder recuperar la totalidad del dinero del préstamo. El denunciante dio todos sus ahorros para hacer frente a estos pagos, con un total de 90.431€ invertidos y empezó a pedir también préstamos personales a familiares y amigos por un importe total de 146.180€, sumando en total de 236.611€
En una tercera fase el autor explicó que había tenido que cambiar de nuevo de casa de apuestas ya que había problemas para realizar los cobros. La metodología utilizada fue la misma exigiendo pagos para realizar verificaciones de datos y así poder retirar las cantidades invertidas, y cuando la víctima expresaba su desconfianza le mostraba conversaciones de correo electrónico o whatsapp con supuestos asesores de esta empresa.
En esta tercera fase tuvo que recurrir de nuevo a su familia y amigos, solicitando múltiples préstamos personales para ir pagando las supuestas tasas, llegando a pagar 766.066 € para hacer frente a las tasas de la nueva empresa.
Ante la demanda de explicaciones de la víctima el autor informó de que se había transferido el dinero a una empresa de pagos por internet que los había retenido por un importe total de 1.343.000€.
La víctima para hacer frente a las deudas personales contraídas tuvo que vender un piso de su propiedad.
Fruto de las investigaciones pudo averiguar cuál era el domicilio del autor del timo, y fue entonces cuando los investigadores comprobaron que la identidad EAV era falsa y en realidad correspondía a otra persona.
Se da además el caso de que en este domicilio de la calle Mallorca del distrito del Eixample de Barcelona ya se estaba investigando a una persona que se hacía llamar JGR por varias estafas de tipo inmobiliario a través de una aplicación/portal de compra venta de inmuebles, en las que se alquilaba de forma reiterada ese mismo piso.
Cuando agentes de investigación de la comisaría de Granollers detuvieron a la persona que utilizaba el número de teléfono que servía de contacto en el portal inmobiliario para alquilar el piso con el que se hacían las estafas inmobiliarias, comprobaron por un lado que era la misma persona que había hecho la estafa en el distrito de Sarrià y por otra, que en ambos casos utilizaba identidades falsas, EAV y JGR. La persona detenida era el señor Fernando SO nacido el día 1 de julio de 1988, quien tiene 27 antecedentes policiales por delitos similares de estafas y usurpación de estado civil.
La identidad de JGR la consiguió gracias a un compañero de trabajo con el que tenía confianza y que le cedió copia de su DNI y el número de cuenta bancaria cuando le convenció para invertir dinero. Posteriormente la víctima de esta suplantación de identidad se dio cuenta de que el tal Quique, que es el nombre con que lo conocía, había contratado varios créditos a su nombre sin autorización con estos datos.
En cuanto a la identidad de EAV, la persona con estas siglas y el detenido habían coincidido hacía años cuando el detenido había hecho de entrenador de un equipo juvenil de fútbol donde EAV jugaba.
En el distrito de Eixample es donde el detenido realizó durante el 2023 diez delitos de estafa y uno de usurpación de estado civil.
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El modus operandi
El autor, un hombre que se hacía pasar por las siglas JGR tenía alquilada una habitación en un domicilio ubicado en la calle Mallorca. Ponía anuncios de alquiler del inmueble en un portal inmobiliario de internet y cuando el propietario no se encontraba en el domicilio, puesto que es una persona que viaja con asiduidad, el detenido enseñaba el piso a sus víctimas aprovechando que disponía de llaves.
Para cerrar con la máxima celeridad el trato, exigía realizar el pago con rapidez (casi en todos los casos en efectivo), y una vez efectuado, las víctimas dejaban de saber nada del presunto arrendador.
Con posterioridad las víctimas, de dirigirse al domicilio, comprobaban que no era un inmueble que se encontrara de alquiler ya que residía su propietario, que era una persona diferente a aquella con la que habrían formalizado el falso alquiler.
Con esta metodología consiguió estafar a un total de 10 personas por un importe total de 63.950 €
