Los Mossos recuperan 1,25 millones de euros de una ciberestafa internacional a una empresa de Barcelona
Los Mossos d’Esquadra han conseguido recuperar 1.250.000 euros sustraídos a una empresa de Barcelona mediante una ciberestafa internacional. La operación ha sido posible gracias a la rápida actuación policial y a la colaboración con organismos financieros, judiciales y policiales de Hungría y otros países, que permitió bloquear el dinero antes de que los responsables pudieran transferirlo a otras cuentas.
La investigación, encabezada por la Comisaría General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CGTIC), a través de la Unidad Central de Ciberestafas e Investigación Tecnológica (UCCIT), ha permitido localizar e inmovilizar la totalidad de los fondos y facilitar su devolución a la empresa perjudicada.
El fraude se llevó a cabo mediante una técnica conocida como Business Email Compromise (BEC), basada en la suplantación de identidades corporativas para manipular operaciones comerciales legítimas y desviar pagos a cuentas controladas por los delincuentes.
Cómo se produjo la ciberestafa de 1,25 millones de euros
Las pesquisas comenzaron en junio de 2026, después de que la empresa afectada denunciara la desaparición del dinero. Los responsables del fraude se hicieron pasar por un proveedor habitual de la compañía y aprovecharon las comunicaciones comerciales existentes para generar confianza entre los empleados encargados de gestionar los pagos.
Mediante técnicas de ingeniería social, los ciberdelincuentes lograron modificar los datos bancarios vinculados a una operación comercial real. Como consecuencia, una transferencia internacional de 1.250.000 euros terminó en una cuenta bancaria controlada por los autores del fraude.
La estafa salió a la luz cuando el proveedor legítimo informó a la empresa de que todavía no había recibido el importe correspondiente a la operación.
Los Mossos bloquean el dinero en Hungría antes de que desaparezca
Tras recibir la denuncia, la UCCIT puso en marcha los protocolos de investigación de fraudes financieros internacionales. Las primeras comprobaciones bancarias permitieron seguir el rastro del dinero hasta una cuenta situada en Hungría.
La localización de los fondos activó una respuesta urgente mediante los mecanismos de cooperación internacional, con la participación de INTERPOL y la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
La coordinación con las autoridades húngaras resultó decisiva para bloquear cautelarmente la cuenta e inmovilizar los 1,25 millones de euros, evitando que el dinero pudiera retirarse o distribuirse entre otras cuentas.
Esta actuación permitió preservar la totalidad de los fondos mientras avanzaban las diligencias judiciales necesarias para formalizar su recuperación.
La cooperación judicial internacional permite recuperar los fondos
Al mismo tiempo que se aseguraba el dinero, los investigadores impulsaron las actuaciones judiciales destinadas a garantizar su devolución e identificar a los responsables del fraude.
La UCCIT solicitó al juzgado competente la emisión de una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades húngaras. También se promovieron medidas de aseguramiento patrimonial para mantener los fondos inmovilizados hasta que pudiera ejecutarse su restitución.
La autoridad judicial instructora autorizó tanto la Orden Europea de Investigación como la orden de embargo, al considerar que eran medidas necesarias y proporcionadas para el desarrollo de las pesquisas.
Las autoridades húngaras confirmaron posteriormente que el dinero continuaba bloqueado y a disposición de los organismos competentes. Finalmente, la empresa perjudicada confirmó que había recuperado la totalidad de los 1.250.000 euros sustraídos.
La investigación continúa abierta
La devolución del dinero culmina una primera fase de una investigación que presenta una elevada complejidad técnica y financiera, debido al carácter internacional de la operación y a los mecanismos utilizados para ejecutar el fraude.
No obstante, el caso sigue abierto. Los investigadores mantienen varias líneas de trabajo para identificar a los autores, determinar la posible participación de colaboradores y localizar a los beneficiarios finales, además de esclarecer el entramado financiero empleado.
La actuación pone de relieve la importancia de la cooperación internacional y la rapidez en la denuncia para evitar que los fondos procedentes de una estafa empresarial desaparezcan mediante transferencias sucesivas.
Las ciberestafas suman cerca de 80.000 denuncias anuales en Catalunya
Los fraudes digitales se han convertido en uno de los principales problemas de seguridad en Catalunya. Según los datos facilitados por los Mossos d’Esquadra, se registran cerca de 80.000 denuncias por ciberestafas cada año, lo que sitúa este tipo de delito en segunda posición, por detrás de los hurtos.
Hasta agosto de 2026 se habían contabilizado 53.577 hechos, con una media aproximada de 220 denuncias diarias. Durante los primeros ocho meses del año, el impacto económico de estas estafas superó los 103 millones de euros.
Las cifras reflejan la repercusión de este fenómeno tanto entre particulares como en el ámbito empresarial, donde la suplantación de proveedores y la manipulación de pagos pueden ocasionar pérdidas económicas muy elevadas.
Catalunya impulsa un plan contra las estafas virtuales hasta 2028
Ante el crecimiento de esta actividad delictiva, los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya están impulsando el Plan estratégico para la lucha contra las estafas virtuales 2026-2028.
La iniciativa pretende reforzar la prevención, mejorar la capacidad de respuesta de la Administración y aumentar los recursos destinados a investigar unos fraudes que suelen desarrollarse a través de redes internacionales.
Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo de la UCCIT y la creación del Grupo de Ciberinteligencia. El plan también contempla nuevas herramientas de prevención y asistencia a las víctimas, como un asistente inteligente de ciberseguridad impulsado por la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.
Asimismo, está prevista la futura Comisaría Virtual de los Mossos d’Esquadra, que busca facilitar los trámites de denuncia relacionados con las estafas digitales.
Los Mossos mantienen 28 investigaciones por fraudes digitales
Actualmente, la UCCIT tiene abiertas 28 investigaciones relacionadas con estafas digitales y ha conseguido bloquear cerca de 2,8 millones de euros, según los datos aportados.
La recuperación del dinero de la empresa barcelonesa constituye un ejemplo de la importancia de actuar con rapidez ante una transferencia fraudulenta, así como de disponer de equipos especializados y canales de cooperación entre países.
La investigación continuará para esclarecer todos los detalles del caso y determinar quiénes participaron en una operación que logró desviar una cantidad millonaria mediante la suplantación de un proveedor comercial.
