Detienen en el aeropuerto de El Prat a uno de los principales jefes del entramado criminal desmantelado en el marco de la investigación por estafas en Everfx
Agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Zona Guardia Civil detuvieron el pasado miércoles 14 de diciembre a uno de los máximos responsables de la plataforma Everfx presuntamente implicada en la mayor estafa financiera a nivel mundial investigada en el marco del caso Forex. Al detenido se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal y delito continuado de timo.
El operativo, realizado el pasado 8 de noviembre y coordinado por Eurojust, supuso el desmantelamiento de la organización criminal investigada que operaba a través de centros de llamadas establecidos en países de fuera de la Unión Europea cometiendo las operaciones fraudulentas con beneficios millonarios.
El balance fue de 15 centros de llamadas desmantelados, dos de los máximos responsables de la organización detenidos en Albania y 16 investigados. La Agencia coordinó la emisión de órdenes de detención internacionales para los máximos responsables del entramado criminal, órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias en terceros países.
La investigación permitió establecer una relación entre distintas plataformas falsas que intervenían en la trama, entre ellas Everfx. Los investigadores especialistas en el mundo del cibercrimen pudieron determinar los vínculos entre las distintas plataformas web investigadas, así como las empresas de desarrollo de software, los centros de llamadas para comunicarse con las víctimas y otras empresas. Todo ello formaba parte de un gran entramado internacional dedicado a la estafa de multitud de ciudadanos europeos, aunque también pudieron identificarse víctimas de otros continentes.
Se calcula que la ciberestafa ha afectado a cientos de miles de usuarios de todo el mundo y con un impacto económico que podría superar los miles de millones de euros, ya que se intervinieron tres millones (3.000.000) de correos electrónicos gestionados desde de cuentas de correo de varios dominios del entramado criminal. La red investigada ganaba 400€ al minuto y 50 millones cada tres meses.
El detenido se considera al team leader español de la plataforma Everfx investigada en el marco del caso Forex. La detención tuvo lugar a primera hora de la mañana cuando el avión en el que volaba procedente de Rumanía aterrizó en la pista del aeropuerto de El Prat. Los investigadores comunicaron al comandante del vuelo que agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra accederían a la nave para proceder a la detención de un viajero.
El detenido era el encargado de gestionar a todas las víctimas españolas mediante comisionistas que redirigían a estas víctimas a la plataforma Everfx. Los contactos con los clientes potenciales se hacían a través de call centers donde falsos brokers las engañaban con el uso de un sistema complejo de ingeniería social.
La plataforma Everfx fue la empresa patrocinadora del Sevilla FC y es una de las webs que más quejas y denuncias por estafas acumulaba.
La investigación, que ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Seu d’Urgell y la Fiscalía de Lleida, sigue abierta y se mantienen en vigor otras órdenes internacionales de investigación y detención para los máximos responsables del entramado criminal.
El detenido pasará hoy a disposición judicial.
Buscador de webs fraudulentas
La Policía de la Generalitat- Mossos d’Esquadra coordinadamente con la Guardia Civil activó hace unas semanas a un buscador con las 476 plataformas fraudulentas que identificaron en el marco de esta investigación transnacional conjunta con la Guardia Civil y las policías de otros siete países de Europa. Esta herramienta sirve para consultar si la persona es víctima de alguna de las webs falsas creadas por la organización para realizar esta estafa a nivel internacional entre las que aparece la plataforma Everfx, de la que el detenido era uno de sus directivos.
Los investigadores siguen realizando gestiones para relacionar nuevas plataformas falsas que en el marco del caso Forex pueden ser utilizadas por la organización criminal.
De Puigcerdá a Albania
El origen del caso Forex se remonta a 2018 en Puigcerdà cuando una mujer de edad avanzada denunció a los Mossos d’Esquadra una estafa que finalmente ascendió a más de 800.000€. Explicó que el engaño se había producido a partir de una llamada telefónica en la que un experto en finanzas le propuso inversiones millonarias. Al principio, sólo había que invertir 250€, pero a medida que avanzaba el timo y los estafadores simulaban ganancias invirtió mucho dinero pensando que estaba obteniendo importantes beneficios. La organización criminal le instaló un programa en su ordenador para controlar todos los movimientos económicos y la denunciante acabó perdiendo todos sus ahorros que tenía en cuentas bancarias.
La prevención es la mejor herramienta para no caer en el fraude
Ante este fraude masivo de estafas financieras online, la prevención se convierte en una medida indispensable para esquivar a estas mafias criminales. Con el fin de no caer en ninguna trampa y alejarse de falsos brokers, se recomienda a los inversores que tomen todas las medidas de seguridad cuando realicen inversiones online y comprueben si los sitios web pertenecen a empresas que operan legítimamente.
En caso de recibir llamadas no planificadas de personas desconocidas que ofrecen ganancias astronómicas a partir de inversiones con poco dinero, siempre hay que asegurarse de la empresa que hay detrás para no caer en trampas de las organizaciones criminales que uno cuando han captado a sus víctimas las engañan con técnicas manipuladoras simulando ganancias y beneficios que no están existiendo.
