Detenidas cinco personas por compras a crédito en una gran superficie para después denunciar ante los Mossos cargos fraudulentos
Los Mossos d’Esquadra han detenido a 3 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 55 años, a los que se les atribuyen delitos de estafa y falsificación documental por simular cargos fraudulentos en la adquisición de servicios financieros de una gran superficie de Barcelona.
Los investigados presentaban denuncias falsas frente a los Mossos y también reclamaban a los servicios financieros de la cadena de alimentación los mismos cobros. El conjunto de denuncias sumaba una reclamación en la entidad bancaria de más de 105.000 euros.
El 8 de noviembre se llevó a cabo la explotación del caso y, aparte de las detenciones, se realizó una entrada y registro en un domicilio de Barcelona donde se intervinieron 13.000 euros en metálico, entre otros documentos de interés.
A mediados de abril se detectaron varias reclamaciones de clientes que, mediante denuncias, manifestaban que habían sido víctimas de operaciones fraudulentas y querían presentar una denuncia para poder solicitar la devolución del dinero su entidad bancaria. Los agentes pudieron confirmar que las denuncias eran falsas y que se trataba de una mecánica fraudulenta.
De las gestiones de investigación realizadas, pudo acreditarse que los investigados, en primer lugar, contrataban los servicios financieros de una empresa multinacional proveedora de alimentos y vinculaban este servicio a una entidad bancaria que habían contratado previamente.
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Para contratar este servicio y abrir las cuentas corrientes los estafadores utilizaban identidades usurpadas, o personas que actuaban en connivencia con el objetivo de obstaculizar su identificación por parte de la policía. Para dar la apariencia de cierta actividad económica legal, los investigados hacían ingresos en efectivo de escasa cuantía en las cuentas corrientes que gestionaban.
Por otra parte, el titular del contrato con la financiera, que también coincidía con la de la cuenta corriente, realizaba numerosas compras y reintegros en efectivo financiando a plazo y generando en consecuencia una deuda. En algunas ocasiones, efectuaban pagos con tarjetas bancarias para liquidar parte de esas deudas que contraían con la financiera. Así conseguían dar credibilidad sobre el uso legítimo de la cuenta y perpetuar todo lo posible el fraude. Este hecho comportaba que la deuda fuera cada vez más elevada.
