Desmantelan un grupo criminal especializado en estafas inmobiliarias y blanqueo de capitales
Los Mossos d’Esquadra ha detenido a nueve personas el pasado 25 de noviembre, acusadas de pertenecer a un grupo criminal y de cometer delitos como estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsificación de documentos y defraudación a la Hacienda Pública. La operación, llevada a cabo por la Unidad de Investigación (UI) de Premià de Mar, se inició tras detectarse irregularidades en la apropiación fraudulenta de inmuebles.
Investigación iniciada en 2022
El caso se remonta a finales de 2022, cuando los Mossos d’Esquadra identificaron una querella en un juzgado de Barcelona que apuntaba a operaciones delictivas relacionadas con bienes inmuebles. La primera intervención resultó en la detención de cuatro personas involucradas en la apropiación ilegal de un piso perteneciente a una mujer fallecida sin herederos. Esta acción reveló la existencia de una red criminal estructurada.
Método de operación
El grupo criminal utilizaba un modus operandi recurrente:
- Captación de víctimas: Localizaban a personas en situaciones vulnerables, con necesidades económicas urgentes o escasos conocimientos financieros.
- Contrato fraudulento: Las víctimas firmaban contratos privados mediante los cuales el grupo les ofrecía liquidar sus deudas a cambio de otorgar poderes notariales sobre sus propiedades.
- Falsificación de compraventa: Con esos poderes, los estafadores elaboraban actas notariales falsas para transferir los inmuebles a empresas pantalla controladas por ellos mismos.
- Venta a terceros: Finalmente, los inmuebles eran vendidos a compradores legítimos, que desconocían el trasfondo delictivo de las transacciones.
El dinero obtenido de estas operaciones era blanqueado mediante empresas que simulaban una actividad económica sólida y contrataban seguros para cubrir contingencias.
Daños y alcance
El grupo criminal acumulaba deudas de casi un millón de euros con la Agencia Tributaria. En 2019, una de sus empresas solicitó préstamos bancarios por más de 200.000 euros, que nunca devolvió. Se ha constatado que los inmuebles afectados están repartidos en ciudades como Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramanet, Madrid y Ciudad Real.
Detenciones y registros
El 25 de noviembre, en un operativo simultáneo realizado en Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa, Vilafranca, Ibiza y Palma de Mallorca, fueron arrestadas nueve personas, incluido el líder de la trama. Se efectuaron registros en domicilios de Santa Coloma de Gramanet, Terrassa e Ibiza, donde se incautaron documentos notariales falsificados, contratos, talonarios, 6.500 euros en efectivo y otros elementos clave para la investigación.
Colaboración interinstitucional
La operación contó con el apoyo de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda. Hasta la fecha, se han identificado 18 víctimas afectadas por el entramado.
Situación legal de los detenidos
De los nueve arrestados, cuatro quedaron en libertad tras declarar en la sede policial, mientras que los otros cinco fueron presentados ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona el pasado 27 de noviembre. Las investigaciones continúan para esclarecer el alcance total de las operaciones fraudulentas.
