Desmantelan un clan familiar que introdujo en circulación más de 100.000 euros en billetes falsos
Mossos d’Esquadra y Policía Nacional han desarticulado un grupo formado por cuatro mujeres de entre 18 y 41 años, al detectarse la circulación de una gran cantidad de billetes falsos de 200 y 500 euros que presentaban elementos comunes de falsificación desde de septiembre de 2022. Los investigadores estiman en más de 100.000 euros introducidos en el circuito financiero desde que se inició la investigación.
Una vez analizadas las denuncias que presentaban un modus operandi similar, los investigadores pudo determinar que los investigados accedían a establecimientos comerciales vestidos con túnicas y velos (hiyabs) y simulaban acento árabe. Utilizaban los billetes legítimos de 200 o 500 euros para adquirir cualquier producto.
Una vez que los trabajadores comprobaban la autenticidad de los billetes entregados, las miembros de la organización pedían que el billete les fuera devuelto aludiendo a que tenían el importe exacto, o bien, lo recuperaban alegando sentirse vejadas y víctimas de un trato racista.
El jaleo que creaban dentro del establecimiento y la violencia verbal empleada, intimidaba a los trabajadores del establecimiento y creaba la distracción suficiente para culminar eficazmente el delito.
Desarticulan un clan familiar dedicado a la fabricación de billetes falsos
Las autoras intercambiaban rápidamente el billete legítimo por un billete falso que, ya no era comprobado por el encargado del establecimiento, al considerar que se trataba del mismo billete que ya había verificado. Inmediatamente, las autoras abandonaban el comercio profiriendo insultos y exabruptos.
Los investigadores lograron identificar a los distribuidores de las falsificaciones y se dieron cuenta de que eran miembros de un mismo clan familiar que ya habían sido detenidos en operativos policiales anteriores, y condenados por hechos similares. Los billetes falsos se realizaban en los domicilios de los investigados, siendo confeccionados artesanalmente y en pocas remesas, lo que dificultó enormemente las gestiones de búsqueda y localización del punto de producción.
Por último, el operativo policial concluyó con la realización de una entrada y registro en Móstoles (Madrid) donde fueron detenidas dos de las investigadas. La tercera detenida fue en Puertollano (Ciudad Real) y la cuarta en Jerez de la Frontera (Cádiz) por parte del grupo de fugitivos de Policía Nacional.
La investigación ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional y las detenidas pasaron a disposición judicial el pasado 1 de junio. Una de las detenidas ingresó en prisión, mientras que las otras tres quedaron en libertad con cargos.
En la investigación han participado miembros del Área Central de Crimen Organizado de la División de investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, y por parte de la Policía Nacional miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Madrid, y las unidades de Policía Judicial de Puertollano y Barcelona.
Los investigadores recomiendan que para detectar esta falsificación los comerciantes y ciudadanos comprueben los billetes utilizando las recomendaciones del Banco Central Europeo «Toque, Mire y Gire».
