Capturan al cabecilla de una banda criminal dedicada a fraudes en criptomonedas
El cabecilla de una organización criminal especializada en estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas fue detenido en Barcelona, tras haber defraudado aproximadamente 102 millones de euros a víctimas de más de 30 países. La Policía Nacional inició las investigaciones en octubre de 2022, luego de recibir una denuncia de la policía de Lituania, que alertaba sobre el uso de una plataforma financiera para blanquear el dinero obtenido con las estafas.
Para abordar el caso, se creó un grupo de investigación conjunto con Lituania, al que posteriormente se sumaron las policías de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, con el apoyo de EUROPOL, la agencia europea contra la delincuencia organizada, y EUROJUST, que facilita la cooperación judicial internacional en casos de delitos económicos graves.
Teleoperadoras y empresas ficticias
Las pesquisas revelaron un grupo criminal activo desde 2019, que operaba mediante plataformas falsas de inversión con un modus operandi constante. La organización atraía a inversores a través de sitios web profesionales, ofreciendo altas ganancias en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.
El grupo contaba con teleoperadoras que contactaban a las víctimas por teléfono, ganándose su confianza para convencerlas de realizar transferencias a empresas ficticias. Estas compañías no tenían actividad real, sirviendo únicamente para recibir los fondos. Una vez obtenido el dinero, los estafadores lo fragmentaban y lo enviaban a plataformas legítimas de criptomonedas, para luego trasladarlo a direcciones fraudulentas controladas por la misma red criminal.
Detenciones en varios países
El 17 de septiembre, tras tres años de investigación, se llevaron a cabo cinco registros en distintos domicilios y empresas de cinco países, que resultaron en seis detenciones. El principal sospechoso, de nacionalidad portuguesa, fue arrestado en Barcelona, mientras que los otros cinco detenidos fueron localizados en España (2), Rumanía, Portugal y Bulgaria.
Además, las autoridades emitieron una orden internacional de detención para otro líder del grupo, que se cree se encontraba en Italia.
Bienes incautados y valor de la estafa
Durante los registros, la policía incautó 10.700 euros en efectivo, criptomonedas por unos 80.000 euros, 20.000 dólares, además de seis lingotes de oro, monedas de plata y joyas. También se bloquearon 83 cuentas bancarias en diferentes países.
Se estima que el valor total de lo estafado asciende a 103 millones de euros, de los cuales 12,2 millones corresponden a víctimas en España. La investigación sigue abierta, ya que se sospecha que muchas víctimas aún no han denunciado los fraudes, lo que podría aumentar la cifra final.
