Golpe policial a la red Black AXE tras una macroestafa millonaria con epicentro en Barcelona
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal relacionada con la mafia Black AXE, especializada en estafas informáticas a gran escala, que habría llegado a robar hasta seis millones de euros a víctimas, muchas de ellas en Barcelona. La banda llevaba más de 15 años operando y había construido un entramado internacional basado en el engaño online, el uso de empresas fantasma y la intimidación, con ramificaciones en varios países de Europa.
La investigación se inició en septiembre de 2023, cuando los agentes detectaron que una red de ciberdelincuencia con actividad en toda Europa coordinaba sus operaciones desde España. Al caso se sumaron la policía alemana de Baviera y EUROPOL, lo que permitió identificar la estructura jerárquica del grupo, encargada del blanqueo de capitales, la creación de sociedades ficticias y la gestión de los beneficios ilícitos. Los investigadores lograron identificar a los principales líderes, que incluso falseaban información médica y procesal para aplazar juicios y eludir responsabilidades penales.
Estafas mediante la técnica “Man in the Middle”
El método principal utilizado por la organización era el conocido como “Man in the Middle”, una técnica de ciberdelincuencia que permite interceptar y manipular comunicaciones electrónicas entre empresas. Los estafadores alteraban facturas y datos bancarios sin que las víctimas lo detectaran, suplantando cuentas corporativas para desviar grandes cantidades de dinero hacia una red propia de mulas financieras.
Además de las estafas digitales, el grupo también se dedicaba al tráfico de vehículos de gama media y alta, que adquirían a nombre de las empresas ficticias creadas por la organización. De este modo evitaban el pago de los coches, que posteriormente vendían a terceros, ampliando así el volumen de beneficios ilícitos.
Vínculos con la mafia Black AXE
Los principales cabecillas estaban directamente vinculados a Black AXE, una organización criminal internacional de origen nigeriano, considerada altamente peligrosa por Interpol. Esta red es conocida por su implicación en ciberdelitos, blanqueo de capitales, tráfico de vehículos y de seres humanos, operando a escala global mediante estructuras muy cerradas y jerarquizadas.
Operación policial y detenciones
La fase final de la operación se llevó a cabo de forma simultánea en Barcelona, Madrid, Málaga y Sevilla, con un total de 34 personas detenidas. La cúpula de la organización estaba asentada en Andalucía, donde se concentraban las decisiones estratégicas del grupo. Durante los registros, los agentes intervinieron más de 66.000 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos utilizados para las estafas, cinco vehículos y bloquearon 120.000 euros en cuentas bancarias.
Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental y obstrucción a la justicia. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado competente ha decretado prisión provisional para cuatro de los principales responsables, mientras la investigación sigue abierta para determinar si existen más víctimas o ramificaciones del grupo.
