Cuatro detenidos por falsificación de documentos y estafas bancarias en toda España
Los Mossos d’Esquadra, a través de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Norte, en colaboración con la Policía Nacional, arrestaron el pasado 8 de mayo a cuatro hombres de 46, 36, 34 y 29 años, como presuntos responsables de 127 delitos relacionados con la falsificación documental, cometidos entre enero de 2023 y abril de 2025.
Tres de los implicados fueron arrestados en Níjar (Almería), mientras que el cuarto fue localizado y detenido en Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
Fraudes detectados tras la denuncia de una entidad bancaria
La investigación se inició tras la denuncia de una entidad bancaria, que alertó de diversas estafas cometidas mediante reintegros y transferencias en efectivo en sucursales de distintas zonas del país.
Usurpación de identidad como método principal
Los investigadores descubrieron que el grupo utilizaba documentos de identidad robados para acceder a extractos bancarios de las cuentas de las víctimas. Una vez conocían el saldo disponible, acudían a otras oficinas para retirar el dinero en efectivo. Para evitar sospechas, se disfrazaban con pelucas y accesorios con el fin de parecerse físicamente a las personas cuya identidad suplantaban. El grupo llegó a obtener más de 65.000 euros mediante este método.
Operaban en múltiples provincias
La banda criminal actuó en una amplia variedad de provincias, como Murcia, Lérida, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Alicante, Segovia, Burgos, Pamplona, Vizcaya, Vitoria, Cantabria, Logroño, Girona y Tarragona. La operación fue llevada a cabo por el equipo de investigación de la RPMN junto con el Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona y el Grupo de Delincuencia Itinerante de la BBPJ de Zaragoza.
Documentación falsa intervenida durante los registros
Durante la fase final del operativo, los agentes confiscaron una treintena de documentos de identidad sustraídos. Uno de ellos fue utilizado por el detenido en Mollet del Vallès al momento de su arresto. Además, este individuo tenía nueve órdenes judiciales de detención pendientes.
Los detenidos ya contaban con antecedentes
Todos los arrestados tenían antecedentes policiales y fueron puestos a disposición judicial el 9 de mayo, ante los juzgados de instrucción correspondientes en Almería y Mollet del Vallès.
